La AFA transfirió USD 42 millones a sociedades fantasma en los EEUU
Una investigación exclusiva reveló que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) transfirió al menos USD 42 millones desde una cuenta en Estados Unidos a cuatro sociedades fantasma radicadas en Florida.
Detalles de la investigación
Los fondos fueron enviados a través de la empresa TourProdEnter LLC, la cual administra activos de la AFA en EE. UU., hacia las siguientes entidades que carecen de empleados o actividad comercial real:
- Velpasalt LLC: USD 14,7 millones.
- Marmasch LLC: USD 13,4 millones.
- Soagu Services LLC: USD 10,8 millones.
- Velp LLC: USD 3 millones.
Este hallazgo se suma a una serie de acciones judiciales recientes:
- Imputaciones: La Justicia imputó a Claudio “Chiqui” Tapia (presidente) y a Pablo Toviggino (tesorero) por la presunta retención indebida de aportes previsionales y contribuciones de seguridad social por más de $19.000 millones.
- Allanamientos: El 29 de diciembre de 2025 se realizaron 35 operativos simultáneos, incluyendo las sedes de la AFA y 17 clubes (como Racing e Independiente), en el marco de una causa vinculada a la financiera Sur Finanzas.
- Secreto Bancario: Se levantó el secreto fiscal y bancario de figuras clave de la entidad para investigar posibles delitos de lavado de activos y administración fraudulenta.
